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意零金融工商信息符合最高检披露虚拟货币洗钱案例涉事方

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-03-22  浏览次数:69
核心提示:3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布六个惩治洗钱犯罪典型案例,涉及黑社会、毒品犯罪等性质,以及家族化洗钱犯罪以及利用虚拟货币洗钱等方式。  其中,虚拟货币洗钱案例显示,201……
3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布六个惩治洗钱犯罪典型案例,涉及黑社会、毒品犯罪等性质,以及家族化洗钱犯罪以及利用虚拟货币洗钱等方式。   其中,虚拟货币洗钱案例显示,2015年8月至2018年10月间,陈某波注册成立意某金融信息服务公司,以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品,自行决定涨跌幅,资金主要用于兑付本息和个人挥霍,后期拒绝兑付。   此外,陈某波被指开设数字货币交易平台发行虚拟币,通过虚假宣传诱骗客户在该平台充值、交易,虚构平台交易数据,并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口,拖延甚至拒绝投资者提现。   综合披露信息,意零(上海)金融信息服务有限公司工商信息与上述提及企业一致,排除天眼查数据,尚未发现其他企业符合相关信息。该公司在2015年8月成立,法人为陈海波。有媒体拨打意零金融在工商注册的电话,提示为空号。(经济日报)

 
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据IrishIndependent报道,爱尔兰将从2021年4月开始对数字货币公司实施反洗钱(AML)和反恐融资(CFT)要求,数字货币的买卖双方将不再能够进行匿名交易,数字货币公司现在必须对客户进行尽职调
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